غسل الأموال هو تهريب الأموال المكتسبة بطرق إجرامية (على سبيل المثال من الاتجار بالمخدرات) إلى النظام المالي القانوني بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. غير أن هذا يشمل أيضاً تهريب الأصول الأخرى (مثل السيارات أو المجوهرات المسروقة).

والهدف من قانون تعقب الأرباح المتأتية من الجرائم الخطيرة (قانون غسل الأموال - GwG) هو منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويفرض قانون مكافحة غسل الأموال واجبات خاصة من الرعاية وتدابير الأمن الداخلي على بعض الشركات والأشخاص (الكيانات الملزمة) لجعل علاقاتهم التجارية وأنشطتهم التجارية شفافة. وبهذه الطريقة، يتعين على الكيانات الملزمة منع المعاملات ذات الخلفية الإجرامية والمساهمة في الكشف عنها.

في ولاية سكسونيا السفلى ومنطقة هانوفر والمقاطعات والمدن المستقلة، بما في ذلك مدينة سالزجيتر، هي السلطات الإشرافية المختصة بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال لبعض الكيانات الملزمة في ما يسمى بالقطاع غير المالي. وبالإضافة إلى سماسرة التأمين والوكلاء العقاريين وبعض الشركات المالية وبعض مقدمي الخدمات الآخرين، يشمل القطاع غير المالي أيضًا تجار السلع التجارية (مثل تجار السيارات، وتجار المجوهرات).

لذلك يجب على مدينة سالزجيتر التأكد من تنفيذ الالتزامات بموجب قانون GwG من قبل الأطراف الملزمة المذكورة أعلاه في المجالات التي سيتم الإشراف عليها. ويتم ذلك من خلال إبلاغ الشركات المعنية بالتزاماتها القانونية والتدابير الواجب اتخاذها لضمان عدم إساءة استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. يمكن تنزيل الكتيبات والنموذج من هنا.

ينص قانون غسيل الأموال أيضًا على أنه يمكن للسلطات الإشرافية مراقبة الامتثال للالتزامات ومعاقبة المخالفات بفرض غرامات. وتلتزم السلطات الإشرافية أيضًا بالإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها إلى سلطات إنفاذ القانون المسؤولة ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية. تُعد انتهاكات الالتزامات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال جريمة إدارية ويمكن المعاقبة عليها بغرامات تصل إلى 100,000 يورو.

يرجى إرسال أي معلومات أو أسئلة إلى: geldwaeschestadt.salzgitterde.salzgitter.de