W przypadku następujących transakcji organ handlowy musi sprawdzić wiarygodność przedsiębiorcy natychmiast po złożeniu wniosku o rejestrację lub ponowną rejestrację:

• Kupno i sprzedaż (handel towarami używanymi)
  • towarów konsumpcyjnych o wysokiej wartości, w szczególności elektroniki użytkowej, komputerów, aparatów fotograficznych, kamer wideo, dywanów, odzieży futrzanej i skórzanej
  • pojazdów silnikowych i rowerów
  • metale szlachetne i stopy zawierające metale szlachetne lub podobne towary
  • Kamienie szlachetne, perły i biżuteria
  • złom metali
• Agencje kredytowe, agencje detektywistyczne
• Organizowanie małżeństw, związków partnerskich i znajomości
• Działalność biur podróży i usługi zakwaterowania
• Usługi ślusarskie, sprzedaż i instalacja systemów zabezpieczeń budynków
• Produkcja i sprzedaż specjalnych narzędzi do otwierania związanych z kradzieżą.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności w celu przedłożenia go organowi oraz o wydanie wyciągu z centralnego rejestru handlowego w celu przedłożenia go organowi niezwłocznie po zarejestrowaniu działalności.

• Zaświadczenie o niekaralności zgodnie z § 30 ust. 5 ustawy o Federalnym Centralnym Rejestrze Karnym (BZRG) w celu przedłożenia organowi (klucz Leika: 99049001001002):
• Jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, należy zażądać zaświadczenia o niekaralności w celu przedłożenia go organowi.
• W przypadku spółek osobowych należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności dla każdego wspólnika zarządzającego.
• W przypadku osób prawnych każdy przedstawiciel prawny musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności w celu przedłożenia go organowi.
• Wyciąg z Centralnego Rejestru Handlowego zgodnie z § 150 ust. 5 ustawy o regulacji handlu (GewO) w celu przedłożenia organowi (klucz Leika: 99052002109000):
• Jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, należy złożyć wniosek o wyciąg z centralnego rejestru handlowego w celu przedłożenia go organowi.
• W przypadku spółek osobowych należy złożyć wniosek o wydanie wyciągu z centralnego rejestru handlowego w celu przedłożenia go organowi dla każdego wspólnika zarządzającego.
• W przypadku osób prawnych każdy przedstawiciel prawny musi złożyć wniosek o zaświadczenie o dobrym postępowaniu w celu przedłożenia go organowi.