Изпирането на пари е контрабанда на средства, придобити по престъпен начин (например от трафик на наркотици), в законната финансова система с цел да се прикрие истинският им произход. Това обаче включва и контрабандата на други активи (напр. крадени автомобили или бижута).

Целта на Закона за проследяване на печалби от тежки престъпления (Закон за пране на пари - GwG) е да предотврати изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Законът за противодействие на изпирането на пари налага на определени дружества и лица (задължени субекти) специални задължения за полагане на грижи и мерки за вътрешна сигурност, за да направят своите бизнес отношения и бизнес дейности прозрачни. По този начин задължените субекти трябва да предотвратяват сделки с престъпен произход и да допринасят за тяхното разкриване.

В Долна Саксония област Хановер, окръзите и независимите градове, включително град Залцгитер, са компетентните надзорни органи за прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари за определени задължени субекти в т.нар. нефинансов сектор. Освен застрахователните брокери и агентите на недвижими имоти, някои финансови дружества и някои други доставчици на услуги, нефинансовият сектор включва и търговци на търговски стоки (напр. търговци на автомобили, бижутери).

Следователно град Залцгитер трябва да гарантира, че задълженията по GwG се изпълняват от горепосочените задължени лица в областите, които подлежат на надзор. Това става чрез информиране на съответните дружества за техните законови задължения и за мерките, които трябва да се предприемат, за да се гарантира, че няма да се злоупотребява с тях с цел изпиране на пари или финансиране на тероризма. Брошурите и формулярът са достъпни за изтегляне тук.

Законът за изпирането на пари предвижда също, че надзорните органи могат да контролират спазването на задълженията и да санкционират нарушенията с глоби. Надзорните органи са задължени също така да докладват за подозрителни случаи на компетентните правоприлагащи органи и на Федералната криминална служба. Нарушенията на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари представляват административно нарушение и могат да бъдат наказвани с глоби в размер до 100 000 евро.

Моля, изпращайте всякаква информация или въпроси на адрес: geldwaeschestadt.salzgitterde