Spălarea banilor reprezintă introducerea ilegală în sistemul financiar legal a fondurilor obținute din infracțiuni (de exemplu, din traficul de droguri) cu scopul de a ascunde adevărata lor origine. Aceasta include, de asemenea, contrabanda cu alte bunuri (de exemplu, mașini sau bijuterii furate).

Scopul Legii privind urmărirea profiturilor provenite din infracțiuni grave (Legea privind spălarea banilor - GwG) este de a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului.

AMLA impune obligații speciale de diligență și măsuri de securitate internă anumitor societăți și persoane (entități obligate) pentru a face transparente relațiile și activitățile lor comerciale. În acest fel, entitățile obligate trebuie să prevină tranzacțiile cu antecedente penale și să contribuie la detectarea acestora.

În Saxonia Inferioară, regiunea Hanovra, districtele și orașele independente, inclusiv orașul Salzgitter, sunt autoritățile de supraveghere competente pentru punerea în aplicare a AMLA pentru anumite entități obligate din așa-numitul sector nefinanciar. Pe lângă brokerii de asigurări și agenții imobiliari, anumite societăți financiare și alți furnizori de servicii, sectorul nefinanciar include și comercianții de bunuri comerciale (de exemplu, dealeri auto, bijutieri).

Prin urmare, orașul Salzgitter trebuie să se asigure că obligațiile prevăzute de GwG sunt puse în aplicare de către părțile obligate menționate mai sus în domeniile care trebuie supravegheate. Acest lucru se realizează prin informarea societăților în cauză cu privire la obligațiile lor legale și la măsurile care trebuie luate pentru a se asigura că acestea nu sunt utilizate în mod abuziv pentru spălarea banilor sau finanțarea terorismului. Broșuri și un formular pot fi descărcate de aici.

Legea privind spălarea banilor stipulează, de asemenea, că autoritățile de supraveghere pot monitoriza respectarea obligațiilor și pot sancționa încălcările cu amenzi. De asemenea, autoritățile de supraveghere sunt obligate să raporteze cazurile suspecte autorităților de aplicare a legii responsabile și Biroului federal de poliție judiciară. Încălcarea obligațiilor prevăzute de AMLA constituie o infracțiune administrativă și poate fi sancționată cu amenzi de până la 100 000 EUR.

Vă rugăm să trimiteți orice informații sau întrebări la adresa: geldwaeschestadt.salzgitterde