Отмывание денег - это контрабанда средств, полученных преступным путем (например, от торговли наркотиками), в легальную финансовую систему с целью сокрытия их истинного происхождения. Однако сюда же относится и контрабанда других активов (например, украденных автомобилей или драгоценностей).

Целью Закона об отслеживании доходов от тяжких преступлений (Закона об отмывании денег - GwG) является предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Закон об отмывании денег налагает на определенные компании и лица (обязанные лица) особые обязательства по обеспечению прозрачности их деловых отношений и предпринимательской деятельности, а также меры внутренней безопасности. Таким образом, обязанные лица должны предотвращать операции с криминальным прошлым и способствовать их выявлению.

В Нижней Саксонии компетентными надзорными органами по реализации AMLA для некоторых обязанных субъектов так называемого нефинансового сектора являются регион Ганновер, районы и самостоятельные города, включая город Зальцгиттер. Помимо страховых брокеров и агентов по недвижимости, некоторых финансовых компаний и некоторых других поставщиков услуг, к нефинансовому сектору относятся также торговцы коммерческими товарами (например, продавцы автомобилей, ювелиры).

Таким образом, город Зальцгиттер должен обеспечить выполнение обязательств по GwG вышеупомянутыми обязанными сторонами в поднадзорных областях. Для этого необходимо проинформировать соответствующие компании об их правовых обязательствах и мерах, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить их использования для отмывания денег или финансирования терроризма. Брошюры и формуляр можно скачать здесь.

Закон об отмывании денег также предусматривает, что надзорные органы могут контролировать соблюдение обязательств и наказывать нарушения штрафами. Кроме того, надзорные органы обязаны сообщать о подозрительных случаях ответственным правоохранительным органам и Федеральному ведомству уголовной полиции. Нарушение обязательств по AMLA является административным правонарушением и может быть наказано штрафом в размере до 100 000 евро.

Пожалуйста, присылайте любую информацию или вопросы по адресу: geldwaeschestadt.salzgitterde.