Pranie pieniędzy polega na przemycaniu do legalnego systemu finansowego środków finansowych pochodzących z przestępstwa (np. z handlu narkotykami) w celu ukrycia ich prawdziwego pochodzenia. Obejmuje to jednak również przemyt innych aktywów (np. skradzionych samochodów lub biżuterii).

Celem ustawy o śledzeniu zysków z poważnych przestępstw (ustawa o praniu pieniędzy - GwG) jest zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

AMLA nakłada na niektóre spółki i osoby (podmioty zobowiązane) szczególne obowiązki w zakresie staranności i wewnętrznych środków bezpieczeństwa, aby ich relacje biznesowe i działalność gospodarcza były przejrzyste. W ten sposób podmioty zobowiązane mają zapobiegać transakcjom o podłożu przestępczym i przyczyniać się do ich wykrywania.

W Dolnej Saksonii region Hanoweru, powiaty i niezależne miasta, w tym miasto Salzgitter, są właściwymi organami nadzorczymi w zakresie wdrażania AMLA dla niektórych podmiotów zobowiązanych w tzw. sektorze niefinansowym. Oprócz brokerów ubezpieczeniowych i pośredników w obrocie nieruchomościami, niektórych firm finansowych i innych usługodawców, sektor niefinansowy obejmuje również sprzedawców towarów handlowych (np. dealerów samochodowych, jubilerów).

Miasto Salzgitter musi zatem zapewnić, że obowiązki wynikające z GwG są realizowane przez wyżej wymienione podmioty zobowiązane w nadzorowanych obszarach. Odbywa się to poprzez informowanie zainteresowanych firm o ich obowiązkach prawnych i środkach, które należy podjąć, aby zapewnić, że nie zostaną one wykorzystane do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Broszury i formularz są dostępne do pobrania tutaj.

Ustawa o praniu pieniędzy stanowi również, że organy nadzorcze mogą monitorować przestrzeganie obowiązków i karać naruszenia grzywnami. Organy nadzorcze są również zobowiązane do zgłaszania podejrzanych przypadków właściwym organom ścigania i Federalnemu Urzędowi Policji Kryminalnej. Naruszenie obowiązków wynikających z AMLA stanowi wykroczenie administracyjne i może być karane grzywną w wysokości do 100 000 euro.

Wszelkie informacje lub pytania prosimy kierować na adres: geldwaeschestadt.salzgitterde