Par blanchiment d'argent, on entend l'introduction de fonds acquis de manière criminelle (par exemple dans le cadre du trafic de drogue) dans le circuit financier légal dans le but de dissimuler leur véritable origine. Mais l'introduction clandestine d'autres valeurs patrimoniales (par exemple des voitures ou des bijoux volés) entre également dans cette catégorie.

L'objectif de la loi sur la détection des profits tirés d'infractions graves (Geldwäschegesetz - GwG) est d'empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La GwG impose à certaines entreprises et personnes (obligés) des obligations de diligence particulières et des mesures de sécurité internes qui doivent rendre leurs relations et activités commerciales transparentes. Les personnes soumises à l'obligation doivent ainsi empêcher les transactions à caractère criminel et contribuer à leur détection.

En Basse-Saxe, la région de Hanovre, les districts et les villes indépendantes, dont la ville de Salzgitter, sont les autorités de contrôle compétentes pour la mise en œuvre de la GwG pour certains assujettis du secteur non financier. Outre les intermédiaires d'assurance et les agents immobiliers, certaines sociétés financières et certains autres prestataires de services, le secteur non financier comprend également les commerçants de biens (par exemple, les concessionnaires automobiles, les bijoutiers).

La ville de Salzgitter doit donc veiller à ce que les obligations prévues par la LBA soient mises en œuvre par les personnes susmentionnées dans les domaines à surveiller. Pour ce faire, les entreprises concernées doivent être informées de leurs obligations légales et des mesures à prendre pour éviter qu'elles ne soient utilisées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Des brochures et un formulaire à télécharger sont disponibles à cet effet.

La loi sur le blanchiment d'argent prévoit en outre que les autorités de surveillance contrôlent le respect des obligations et peuvent sanctionner les contrevenants par des amendes. Les autorités de surveillance sont également tenues de signaler les cas suspects aux autorités de poursuite pénale compétentes et à l'Office fédéral de police criminelle. Les violations des obligations découlant de la LBA constituent une infraction administrative et peuvent être sanctionnées par des amendes allant jusqu'à 100.000 €.

Veuillez envoyer vos remarques et questions à : geldwaeschestadt.salzgitterde