Відмивання грошей - це контрабанда коштів, отриманих злочинним шляхом (наприклад, від торгівлі наркотиками), у легальну фінансову систему з метою приховування їхнього справжнього походження. Однак це також включає в себе контрабанду інших активів (наприклад, викрадених автомобілів або коштовностей).

Метою Закону про відстеження прибутків від тяжких злочинів (Money Laundering Act - GwG) є запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

AMLA покладає на певні компанії та осіб (зобов'язані суб'єкти) особливі обов'язки щодо дотримання заходів обережності та внутрішньої безпеки з метою забезпечення прозорості їхніх ділових відносин та бізнес-діяльності. Таким чином, зобов'язані суб'єкти повинні запобігати транзакціям з кримінальним підґрунтям і сприяти їх виявленню.

У Нижній Саксонії, регіоні Ганновер, районах та незалежних містах, включаючи місто Зальцгіттер, компетентними наглядовими органами з виконання AMLA для певних зобов'язаних суб'єктів у так званому нефінансовому секторі є органи влади, що здійснюють нагляд за дотриманням закону. Окрім страхових брокерів та агентів з нерухомості, деяких фінансових компаній та інших постачальників послуг, до нефінансового сектору також належать торговці комерційними товарами (наприклад, автодилери, ювеліри).

Таким чином, місто Зальцгіттер має забезпечити виконання зобов'язань, передбачених GwG, вищезазначеними зобов'язаними сторонами у сферах, що підлягають нагляду. Це досягається шляхом інформування відповідних компаній про їхні юридичні зобов'язання та заходи, які необхідно вжити для того, щоб вони не використовувалися для відмивання грошей або фінансування тероризму. Брошури та форму можна завантажити тут.

Закон про протидію відмиванню грошей також передбачає, що наглядові органи можуть контролювати дотримання зобов'язань і накладати штрафи за їх порушення. Наглядові органи також зобов'язані повідомляти про підозрілі випадки у відповідні правоохоронні органи та Федеральне відомство кримінальної поліції. Порушення зобов'язань за AMLA є адміністративним правопорушенням і може бути покаране штрафом до 100 000 євро.

Будь ласка, надсилайте будь-яку інформацію або запитання на адресу: geldwaeschestadt.salzgitterde