Kara para aklama, suçtan elde edilen fonların (örneğin uyuşturucu kaçakçılığından) gerçek kaynağını gizlemek amacıyla yasal mali sisteme kaçırılmasıdır. Ancak bu, diğer varlıkların (örneğin çalıntı araba veya mücevher) kaçırılmasını da içerir.

Ciddi Suçlardan Elde Edilen Kazançların Takibi Yasası'nın (Kara Para Aklama Yasası - GwG) amacı kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemektir.

AMLA, belirli şirketlere ve kişilere (yükümlü kuruluşlar) iş ilişkilerini ve ticari faaliyetlerini şeffaf hale getirmeleri için özel özen yükümlülükleri ve iç güvenlik önlemleri getirmektedir. Bu şekilde, yükümlü kuruluşlar suç geçmişi olan işlemleri önleyecek ve bunların tespit edilmesine katkıda bulunacaktır.

Aşağı Saksonya'da Hannover bölgesi, ilçeler ve Salzgitter şehri de dahil olmak üzere bağımsız şehirler, finans dışı sektör olarak adlandırılan belirli yükümlü kuruluşlar için AMLA'nın uygulanması konusunda yetkili denetim makamlarıdır. Sigorta komisyoncuları ve emlakçılar, bazı finans şirketleri ve diğer bazı hizmet sağlayıcılara ek olarak, finans dışı sektör ticari mal satıcılarını da (örneğin araba satıcıları, kuyumcular) içerir.

Bu nedenle Salzgitter Belediyesi, GwG kapsamındaki yükümlülüklerin denetlenecek alanlarda yukarıda belirtilen yükümlü taraflarca uygulanmasını sağlamalıdır. Bu, ilgili şirketleri yasal yükümlülükleri ve kara para aklama veya terör finansmanı için kötüye kullanılmamalarını sağlamak için alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirerek yapılır. Broşürler ve bir form buradan indirilebilir.

Kara Para Aklama Yasası ayrıca denetim makamlarının yükümlülüklere uyumu izleyebileceğini ve ihlalleri para cezası ile cezalandırabileceğini öngörmektedir. Denetim makamları ayrıca şüpheli vakaları sorumlu kolluk kuvvetlerine ve Federal Kriminal Polis Dairesine bildirmekle yükümlüdür. AMLA kapsamındaki yükümlülüklerin ihlali idari bir suç teşkil eder ve 100.000 Avro'ya kadar para cezası ile cezalandırılabilir.

Lütfen her türlü bilgi veya sorunuzu şu adrese gönderin: geldwaeschestadt.salzgitterde.salzgitter.de